Rintraccio Eredi Smart
Descrizione
Il rintraccio eredi smart è un servizio di informazione per recupero crediti, finalizzato ad individuare, di una persona fisica deceduta, gli eventuali eredi che risultano aver accettato l'eredità.
Molto indicato per poter procedere all'esazione domiciliare, notificare atti giudiziari.
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La información ANÁLISIS DE FIABILIDAD COMERCIAL agrega datos de fuentes públicas, así como datos recopilados in situ por corresponsales que realizan una auténtica búsqueda de información privada con el fin de conocer la fiabilidad actual de los socios comerciales.
CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN:
✔ puntuación actual de fiabilidad
✔ límite de crédito recomendado
✔ síntesis/resumen del analista
✔ evolución histórica de la empresa
✔ verificación de la operatividad real
✔ información privada sobre la fiabilidad
✔ estimación de ingresos y de beneficio/pérdida
✔ análisis de tres ejercicios de estados financieros y sus tendencias
✔ datos registrales e identificativos
✔ ubicación del domicilio social
✔ números de teléfono públicos
✔ capital social
✔ composición societaria/estructura accionarial
✔ directivos/cargos
✔ principales partidas contables e indicadores relacionados
✔ comparación de los últimos tres estados financieros disponibles
✔ relaciones bancarias y referencias asociadas
✔ participaciones societarias
✔ propiedades inmobiliarias de la empresa y de los socios embargables (cuando sea legalmente procedente)
✔ cargos de los principales directivos en otras empresas
✔ participaciones de los socios en otras empresas
✔ incidencias negativas oficiales (protestos, procedimientos concursales/insolvencia, cargas o anotaciones inmobiliarias) sobre la empresa y sobre directivos y socios, cuando sea legalmente procedente
✔ recopilación de prensa de tono negativo
DESCRIPCIÓN:
Tiene como finalidad evaluar la fiabilidad real de un posible inquilino. Al minimizar el riesgo de impago, es posible firmar un contrato de arrendamiento con seguridad.
En el caso de personas jurídicas, también se analizan los socios (cuando sean legalmente embargables) para valorar tanto la existencia de propiedades inmobiliarias como de eventos negativos (protestos, anotaciones/cargas, procedimientos concursales e información de deudas).
CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA:
✔ datos personales/identificativos
✔ información de deudas
✔ intereses empresariales pasados y actuales
✔ empleo/jubilación
✔ estimación de ingresos
✔ posibles embargos o cargas sobre los ingresos
✔ posible entidad donde se abonan/acreditan los ingresos
✔ desahucios/evicciones por archivo
✔ propiedades inmobiliarias
✔ verificación de arrendadores anteriores
✔ protestos
✔ anotaciones/cargas negativas (gravámenes)
✔ procedimientos concursales y dictamen/conclusión final
CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA (SOCIEDAD):
✔ datos identificativos y característicos
✔ protestos sobre la empresa y sobre los socios mayoritarios
✔ información de deudas
✔ principales datos contables (si están disponibles)
✔ estimación de ingresos y de beneficio/pérdida
✔ desahucios/evicciones por archivo
✔ propiedades inmobiliarias
✔ bienes de socios embargables (cuando proceda legalmente)
✔ verificación de arrendadores anteriores
✔ protestos
✔ anotaciones/cargas negativas (gravámenes)
✔ procedimientos concursales
✔ protestos de socios embargables
✔ anotaciones/cargas de socios embargables
✔ procedimientos concursales de socios embargables y dictamen/conclusión final
- Dati anagrafici
- Residenza
- Domicilio / Reperibilità
- Utenze telefoniche fisse e mobili
- Interessi imprenditoriali pregressi e attuali
- Occupazione lavorativa / pensione
- Stima del reddito
- Eventuali gravami sul reddito
- Eventuale istituto di accredito reddito
- Proprietà immobiliari
- Veicoli
- Rapporti bancari/postali nazionali
- Referenze bancarie
- Pregiudizievoli
- Procedure concorsuali
- Partecipazioni dell'impresa
- Protesti
