Relazione Estesa con elementi di OSINT
Descrizione
Questa relazione OSINT (Open Source Intelligence) è uno strumento avanzato di analisi informativa e reputazionale che consente di ottenere un profilo approfondito su una persona fisica. È elaborata esclusivamente attraverso fonti ufficiali, pubblici registri, social network e web open source, nel pieno rispetto della normativa vigente.
La Relazione Estesa OSINT include:
Dati anagrafici e reperibilità (anonimizzati nel modello)- Analisi della presenza su social media
- Tracciamento di attività lavorative e associative
- Eventuali protesti o eventi pregiudizievoli (se rilevati)
- Referenze pubbliche, menzioni online e attività volontarie
- Interessi, hobby, relazioni pubbliche e comportamenti digitali
- Verifica in elenchi pubblici (aziende, albi, associazioni, protesti)
Questa versione modello è resa disponibile come esempio consultabile, con tutti i dati personali oscurati per finalità dimostrative.
Cosa contiene?
Analisi delle relazioni personali e familiari- Mappatura di domicili e immobili (Italia/Estero)
- Verifica della presenza online e reputazione pubblica
- Tracciamento delle attività imprenditoriali e associative
- Accesso a fonti legali, atti giudiziari, sentenze (anche estere)
- Contenziosi civili, del lavoro e societari
- Stima rischio reputazionale e presenza in elenchi pubblici
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The COMMERCIAL RELIABILITY ANALYSIS information aggregates data from public sources as well as data collected locally by correspondents who carry out a true investigation of private information in order to determine the current reliability of business partners.
INVESTIGATION CONTENTS:
✔ current reliability score
✔ recommended credit limit
✔ analyst summary
✔ company historical developments
✔ verification of actual operations
✔ private information on reliability
✔ estimate of revenues and net profit/loss
✔ analysis of three financial statement years and their trend
✔ company registry and identification information
✔ registered office location
✔ public telephone numbers
✔ share capital
✔ ownership structure
✔ key officers
✔ main financial statement items and related ratios
✔ comparison of the last three available financial statements
✔ banking relationships and related references
✔ corporate shareholdings
✔ real estate owned by the company and by partners/shareholders that can be subject to enforcement
✔ positions held by key officers in other companies
✔ shareholdings of partners/shareholders in other companies
✔ Official negative records (protests, insolvency proceedings, adverse
real estate filings) concerning the company and its officers and
partners/shareholders where legally enforceable
✔ negative press review
DESCRIPTION:
It is intended to assess the actual reliability of a potential tenant. By minimizing the risk of non-payment, it is possible to sign a lease agreement safely
In the information on legal entities, the shareholders are also analyzed, if legally enforceable, to assess the presence of both real estate assets and negative events (protests, adverse records, insolvency proceedings and debt information).
CONTENTS OF THE PRIVATE INVESTIGATION:
✔ Personal data
✔ debt information
✔ past and current business interests
✔ employment/pension
✔ income estimate
✔ any encumbrances on income
✔ possible institution for income crediting
✔ evictions from archives
✔ real estate properties
✔ verification of previous tenants
✔ protests
✔ adverse records
✔ insolvency proceedings and final assessment.
CONTENTS OF THE LEGAL INVESTIGATION:
✔ Personal and identifying data
✔ protests on the company and on majority shareholders
✔ debt information
✔ main financial statement data (if available)
✔ estimate of revenues and net profit/loss
✔ evictions from archives
✔ real estate properties
✔ properties of legally enforceable shareholders
✔ verification of previous tenants
✔ protests
✔ adverse records
✔ insolvency proceedings
✔ protests on legally enforceable shareholders
✔ adverse records on legally enforceable shareholders
✔ insolvency proceedings on legally enforceable shareholders and final assessment.
- Dati anagrafici
- Residenza
- Domicilio / Reperibilità
- Utenze telefoniche fisse e mobili
- Interessi imprenditoriali pregressi e attuali
- Occupazione lavorativa / pensione
- Stima del reddito
- Eventuali gravami sul reddito
- Eventuale istituto di accredito reddito
- Proprietà immobiliari
- Veicoli
- Rapporti bancari/postali nazionali
- Referenze bancarie
- Pregiudizievoli
- Procedure concorsuali
- Partecipazioni dell'impresa
- Protesti
